وزارة الخارجية

قرار وزاري للائحة التنفيذية للجنة 141-2023 - المنشور بالجريدة الرسمية

هيئة أسواق المال اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعميم هيئة اسواق المال رقم (11) لسنة 2023

التعليمات الصادرة بتاريخ23-7-2013 لشركات التمويل بخصوص مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

التعليمات المحدثة للبنوك بتاريخ 16-2-2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

التعليمات المحدثة شركات الصرافة بتاريخ 16-2-2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

تعميم البنك المركزي - البنوك

تعميم البنك المركزي - شركات الصرافة

القرار الوزاري رقم 141 بشأن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن 10.07.2023

آلية بنك الكويت المركزي بخصوص القرار رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن

جدول تعديلات تعليمات البنوك

جدول تعديل تعليمات شركات الصرافة

قرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال - وحدة تنظيم التأمين

تعميم وحدة تنظيم التأمين رقم (8) لسنة 2023 بشأن القرار الوزاري رقم(141) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن

تعليمات جمركية عدد 12 (باللغة العربية)

وزارة الداخلية - الضوابط والارشادات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة - 28.8.2023

وزارة الشؤون الاجتماعية

تعليمات جمركية رقم 84 لسنة 2022

الادراج في القائمة الدولية قرار مجلس الامن 1267

الادراج في القائمة الوطنية تنفيذ لقرار مجلس الامن1373

الشطب من القائمة الوطنية 1373

الاجراءات المتبعة من قبل اللجنة للطلبات الاعتيادية او الاستثنائية الى لجنة العقوبات 1267

الاجراءات المتبعة للطلبات المقدمة لرفع التجميد عن المدرجين في القائمة الوطنية

طريقه التسجيل في برنامج اعادة التأهيل